群兴玩具：2013年第三次临时股东大会决议公告

    广东群兴玩具股份有限公司
    2013 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏
    一、重要内容提示：
    本次会议上无否决或修改提案情况；
    本次会议上没有新提案提交表决。
    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间： 2013 年 7 月 29 日，上午 10:00
    （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
    （三）会议召开方式：现场投票方式
    （四）股权登记日：2013 年 7 月 24 日
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）会议主持人：董事长林伟章
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规
    则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    三、会议出席情况
    参加本次大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份总数
    183,000,000 股，占公司有表决权的股份总数的 68.39%。
    公司全体董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议情况
    本次股东大会采取现场投票的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决
    议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 183,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
    反对 0 股，弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：同意 183,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
    反对 0 股，弃权 0 股。
    3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：同意 183,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
    反对 0 股，弃权 0 股。
    以上议案已经公司 2013 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议审议通
    过，以上议案相关内容详见 2013 年 7 月 13 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所
    （二）见证律师： 熊海博、王书庆
    （三）结论意见：
    1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
    关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有
    关法律、法规和《公司章程》的规定。
    3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
    有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会
    规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
    等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
    六、备查文件
    （一）《广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》
    （二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第三次
    临时股东大会的律师法律意见书》
    特此公告
    广东群兴玩具股份有限公司董事会
    2013 年 7 月 29 日